本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年6月24日上午10点，在湖南省长沙市运达中心广场B座15楼会议室以现场和通讯方法举行。会议告诉于2021年6月19日以电子邮件等方法宣布，会议应到董事七人，实到七人，其间董事陶吴先生、董事葛新宇先生以通讯方法到会会议。会议由董事长邓伟明先生掌管，会议举行契合《公司法》和《公司规章》规矩，会议合法有用。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等有关法令法规和标准性文件的规矩，拟请求向特定方针发行境内人民币一般股（A股）股票。
2.以7票赞同，0票对立，0票放弃，逐项审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票计划的计划》
本次向特定方针发行股票的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行选用向特定方针发行股票的方法，在经深交所审阅经过并获得中国证监会赞同注册的批复后，公司将在规矩的有用期内择机发行。
本次发行的发行方针不超越35名，为契合中国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合中国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经中国证监会赞同注册后，依照中国证监会、深交所相关规矩及本预案所规矩的条件，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本次发行的终究发行价格将由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经中国证监会赞同注册后，依照中国证监会和深交所相关规矩，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。
本次向特定方针发行股票的发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，一起本次发行数量不超越本次发行前公司总股本的10%，即不超越5,696.50万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，终究发行数量将在本次发行经过深交所审阅经过并经中国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若本次发行的股份总数因监管方针改变或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
若公司在本次董事会抉择布告日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变及本次发行价格发生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
本次发行完结后，发行方针所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。限售期结束后，发行方针减持本次认购的向特定方针发行的股票按中国证监会及深交所的有关规矩实行。若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将依据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
公司本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越500,000.00万元，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：
若本次征集资金净额少于上述项目拟运用征集资金金额，公司将依据征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先级及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需要以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。
本次向特定方针发行股票完结前公司的结存未分配赢利由本次发行完结后的新老股东依照持股份额同享。
本次发行股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次发行相关计划之日起十二个月。若国家法令、法规对向特定方针发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩对本次发行进行调整。
本计划需要提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可施行，且终究以中国证监会核准的计划为准。
3.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票预案的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的规矩，公司对本次向特定方针发行股票的计划、发行方针、本次征集资金运用的可行性及本次发行对公司影响等严重方面做出了详细的剖析和证明，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票预案》及《关于向特定方针发行股票预案发表的提示性布告》。
4.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票计划的证明剖析陈说的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的规矩，公司董事会结合公司所在职业和展开阶段、融资规划、财政状况、资金需求等状况进行了证明和剖析，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票的证明剖析陈说》。
5.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的有关规矩，公司董事会结合公司所在职业和展开阶段、融资规划、财政状况、资金需求等状况进行了征集资金运用可行性剖析，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》。
依据《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》及《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》的要求，公司拟定了《前次征集资金运用状况陈说》。详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《前次征集资金运用状况陈说》。本分世界会计师事务所（特别一般合伙）对该陈说出具了《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
为标准征集资金处理，实在维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩，公司本次向特定方针发行股票的征集资金将存放于公司董事会抉择的专项存储账户，施行专户专储处理，并授权处理层详细施行并签署相关协议。
8.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司向特定方针发行股票摊薄即期报答与公司拟采纳添补方法及相关主体许诺的计划》
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号），确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司依据中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）的相关要求，赞同公司就本次向特定方针发行股票对一般股股东权益和即期报答或许构成的影响的剖析及提出的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法的实在实行做出了许诺，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《关于公司向特定方针发行股票摊薄即期报答与公司拟采纳添补方法及相关主体许诺布告》
9.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划的计划》
公司依据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）等相关法令法规和标准性文件规矩，结合公司实践状况和《公司规章》之规矩，拟定了《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》。
10.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次向特定方针发行股票相关事宜的计划》
为高效、有序地完结本次发行作业，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令法规和标准性文件以及《公司规章》的有关规矩，公司董事会提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士），依据有关法令法规规矩以及监管组织的定见和主张，处理与本次发行有关事宜，包含但不限于：
（1））在公司2021年向特定方针发行股票发行过程中，如依照竞价程序簿记建档后承认的发行股数未抵达认购约请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商洽谈一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档构成的发行价格进行调整，直至满意终究发行股数抵达认购约请文件中拟发行股票数量的70%。
（2）授权董事会及其授权人士在法令法规和标准性文件及《公司规章》答应的范围内，视商场条件改变、方针调整或监管部门和交易所定见等详细状况，结合公司实践状况，拟定、调整和施行本次向特定方针发行的详细计划，包含但不限于发行机遇、发行数量、发行价格、发行方针、征集资金运用、详细认购方法等与本次向特定方针发行有关的悉数事项。
（3）授权董事会及其授权人士为契合相关法令、法规及标准性文件的规矩或相关监管部门的要求而修正计划；依据监管部门的详细要求，对本次向特定方针发行股票计划以及本次向特定方针发行股票预案进行完善和相应调整（触及有关法令法规和《公司规章》规矩须由股东大会从头表决的事项在外）。
（4）授权董事会及其授权人士抉择并延聘参与本次向特定方针发行的中介组织，签署与本次向特定方针发行有关的悉数协议和文件，包含但不限于承销协议、保荐协议、延聘中介组织协议，并抉择向各中介组织付出酬劳等。
（5）授权董事会及其授权人士依据有关部门要求和证券商场的实践状况，在股东大会授权范围内对征集资金出资项目及其详细组织进行调整，包含但不限于：依据本次向特定方针发行征集资金投入项意图批阅、核准、存案、施行状况、实践进展及实践征集资金额，处理本次向特定方针发行股票征集资金运用相关事宜；指定或树立本次向特定方针发行股票的征集资金专项存储账户；签署、修正及实行本次向特定方针发行股票征集资金出资项目运作过程中的严重合同、协议和文件资料。在恪守相关法令法规的前提下，如国家对向特定方针发行股票有新的规矩，监管部门有新的要求或许商场状况发生改变，除触及有关法令法规及《公司规章》规矩须由股东大会从头表决的事项之外，依据国家规矩以及监管部门的要求（包含对本次向特定方针发行请求的审阅反应定见）和商场状况对征集资金投向进行调整。
（6）授权董事会及其授权人士处理本次向特定方针发行申报和施行事宜，包含但不限于：就本次向特定方针发行事宜向有关政府组织、监管组织和证券交易所、证券挂号结算组织处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；赞同、签署、实行、修正、完结与本次向特定方针发行相关的一切必要文件。
（7）授权董事会及其授权人士在本次向特定方针发行完结后，处理股份认购、股份挂号、股份承认及上市等有关事宜。
（8）授权董事会及其授权人士在本次向特定方针发行股票完结后，处理规章修正、有关工商改变挂号等详细事宜，处理与本次向特定方针发行有关的其他后续事宜。
（9）授权董事会及其授权人士在相关法令法规及证券监管部门答应的状况下，处理与本次向特定方针发行有关的、有必要的、恰当或适宜的一切其他事项。
（10）在获得股东大会上述授权后，依据详细状况授权董事会或转授公司董事长、总司理、董事会秘书及其授权人士处理上述事宜。
上述第（7）、（8）项授权自公司股东大会赞同之日起至相关事项存续期内有用，其他各项授权自公司股东大会审议经往后十二个月内有用。
11.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于提请举行公司2021年第2次暂时股东大会的计划》
依据《公司法》《公司规章》和《股东大会议事规矩》等有关规矩，董事会赞同提请于2021年7月12日以现场投票和网络投票相结合的方法在湖南省长沙市雨花区运达中心广场B座15楼会议室举行公司2021年第2次暂时股东大会，审议如下事项：
本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年6月24日在湖南省长沙市运达中心广场B座15楼会议室以现场和通讯方法举行。会议告诉于2021年6月19日以电子邮件等方法宣布，会议应到监事七人，实到七人，其间监事王正浩先生、李德祥先生、蔡戎熙先生以通讯方法到会会议。会议由监事会主席贺启中先生掌管，会议举行契合《公司法》和《公司规章》规矩，会议合法有用。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等有关法令法规和标准性文件的规矩，拟请求向特定方针发行境内人民币一般股（A股）股票。
2.以7票赞同，0票对立，0票放弃，逐项审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票计划的计划》
本次向特定方针发行股票的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行选用向特定方针发行股票的方法，在经深交所审阅经过并获得中国证监会赞同注册的批复后，公司将在规矩的有用期内择机发行。
本次发行的发行方针不超越35名，为契合中国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合中国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经中国证监会赞同注册后，依照中国证监会、深交所相关规矩及本预案所规矩的条件，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本次发行的终究发行价格将由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经中国证监会赞同注册后，依照中国证监会和深交所相关规矩，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。
本次向特定方针发行股票的发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，一起本次发行数量不超越本次发行前公司总股本的10%，即不超越5,696.50万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，终究发行数量将在本次发行经过深交所审阅经过并经中国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若本次发行的股份总数因监管方针改变或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
若公司在本次董事会抉择布告日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变及本次发行价格发生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
本次发行完结后，发行方针所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。限售期结束后，发行方针减持本次认购的向特定方针发行的股票按中国证监会及深交所的有关规矩实行。若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将依据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
公司本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越500,000.00万元，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：
若本次征集资金净额少于上述项目拟运用征集资金金额，公司将依据征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先级及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需要以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换
本次向特定方针发行股票完结前公司的结存未分配赢利由本次发行完结后的新老股东依照持股份额同享。
本次发行股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次发行相关计划之日起十二个月。若国家法令、法规对向特定方针发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩对本次发行进行调整。
本计划需要提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可施行，且终究以中国证监会核准的计划为准。
3.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票预案的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的规矩,公司对本次向特定方针发行股票的计划、发行方针、本次征集资金运用的可行性及本次发行对公司影响等严重方面做出了详细的剖析和证明，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票预案》及《关于向特定方针发行股票预案发表的提示性布告》。
4.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票计划的证明剖析陈说的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的规矩，公司董事会结合公司所在职业和展开阶段、融资规划、财政状况、资金需求等状况进行了证明和剖析，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票的证明剖析陈说》。
5.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2021年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令法规和标准性文件的有关规矩，公司董事会结合公司所在职业和展开阶段、融资规划、财政状况、资金需求等状况进行了征集资金运用可行性剖析，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《2021年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》。
依据《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》及《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》的要求，公司拟定了《前次征集资金运用状况陈说》。详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《前次征集资金运用状况陈说》。本分世界会计师事务所（特别一般合伙）对该陈说出具了《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
7.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司向特定方针发行股票摊薄即期报答与公司拟采纳添补方法及相关主体许诺的计划》
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号），确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司依据中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）的相关要求，赞同公司就本次向特定方针发行股票对一般股股东权益和即期报答或许构成的影响的剖析及提出的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法的实在实行做出了许诺，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《关于向特定方针发行股票摊薄即期报答的危险提示、添补报答方法及相关主体许诺的布告》。
8.以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划的计划》
公司依据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）等相关法令法规和标准性文件规矩，结合公司实践状况和《公司规章》之规矩，拟定了《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》，详细内容详见信息发表网站巨潮资讯网（）发表的《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》。
本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
依据《中华人民共和国公司法》和《中伟新资料股份有限公司规章》的有关规矩，经中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议经过，抉择于2021年7月12日（星期一）举行公司2021年第2次暂时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项告诉如下：
3.会议举行的合法、合规性：本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。
经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年7月12日9:15至15:00；
5.会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东只能挑选现场投票（现场投票可以托付署理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。
（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人。于股权挂号日2021年7月7日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；
上述计划现已公司第一届董事会第十八次会议审议，计划1-8现已公司第一届监事会第九次会议审议，详细内容详见公司2021年6月25日巨潮资讯网（）发表的相关布告或文件。
（1）法人股东挂号：法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书（格局详见附件三）、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；
（2）自然人股东挂号：自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据处理挂号手续；自然人股东托付署理人的，应持署理人身份证、授权托付书（格局详见附件三）、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；
到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于股东大会开端前两个小时抵达举行会议的现场挂号。股东请细心填写《参会股东挂号表》（附件二），以便承认挂号。
本次股东大会上，股东可以经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为：参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
（4）在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表抉择见为准，其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表抉择见为准。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年7月12日（现场股东大会举行当日）9:15至15:00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（cn）规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登陆（.cn）在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
2.已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2021年7月11日17:00之前送达、邮递或传真方法送达公司，不接受电线.参与现场会议的股东或署理人，请在2021年7月12日12:00-14:00之间抵达会议举行的会议室提交股东挂号表。
兹托付先生/女士代表自己/本单位到会中伟新资料股份有限公司2021年第2次暂时股东大会会议，并署理行使表决权。自己已了解了公司有关审议事项及内容，表抉择见如下：
本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24举行第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议经过公司2021年度向特定方针发行股票的相关计划。公司董事会编制的《2021年度向特定方针发行股票预案》于2021年6月25日在中国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网上发表，敬请出资者留意查阅。
预案发表事项不代表批阅机关关于本次向特定方针发行股票相关事项的实质性判别、承认或赞同，预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待公司股东大会审议经过、深圳证券交易所审阅经过并经中国证监会赞同注册后方可施行。
中伟新资料股份有限公司关于向特定方针发行股票摊薄即期报答的危险提示、添补报答方法及相关主体许诺的布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）及中国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）等相关法令、法规和标准性文件的规矩，上市公司再融资或许并购重组摊薄即期报答的，应当许诺并实现添补报答的详细方法。
为确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司就本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响进行了仔细剖析，并提出了添补报答的详细方法，相关主体对公司添补报答拟采纳的方法可以得到实在实行做出了许诺。现将公司本次向特定方针发行股票摊薄即期报答有关事项阐明如下：
公司本次拟向特定方针发行股票数量不超越5,696.50万股（含本数），征集资金规划不超越500,000.00万元。本次发行完结后，公司的总股本和净资产将会大幅添加。
依据上述状况，依照本次发行股份数量及征集资金的上限，公司测算了本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响。
1、假定微观经济环境、职业展开状况、证券职业状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发生严重晦气改变。
2、假定本次发行估计于2021年11月完结（此假定仅用于剖析本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响，不构成对本次向特定方针发行股票实践完结时刻的判别），终究完结时刻以中国证监会赞同注册后实践发行完结时刻为准。
3、公司2020年度经审计的归归于上市公司股东的净赢利为42,015.94万元。依据公司运营的实践状况及慎重性原则，假定公司2021年度归归于上市公司股东的净赢利较上一年度添加20%、添加30%，或添加40%，且假定扣除非经常性损益后归归于上市公司股东的净赢利添加份额也保持一致。该假定仅用于核算本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对首要财政方针的影响，并不代表公司对未来运营状况及趋势的判别，亦不构成公司盈余猜测。
4、假定本次向特定方针发行股票征集资金总额上限为500,000.00万元（含本数），实践到账的征集资金规划将依据监管部门赞同、发行认购状况以及发行费用等状况终究承认。
5、假定本次向特定方针发行股票股份数量上限为5,696.50万股（含本数），若公司在本次向特定方针发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定方针发行股票数量将进行相应调整。
6、在猜测及核算2021年度相关数据及方针时，仅考虑本次向特定方针发行股票和净赢利的影响，不考虑已颁发限制性股票的回购、解锁及稀释性影响，不考虑权益分配及其他要素的影响。
7、公司于2021年6月完结施行2020年度赢利分配计划，以现金分红4,557.20万元（含税）。
9、假定不考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等方面的影响。
注：上述方针依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号—净资产收益率和每股收益的核算及发表》的相关规矩进行核算。
本次发行征集资金到位后，公司股本、总资产及净资产规划将会相应添加，但因募投项目施行与发生预期效益需要必定的周期，短期内公司的运营收入及盈余才能难以同步添加，导致公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的危险。敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。
公司在测算本次向特定方针发行股票对即期报答的摊薄影响过程中，对2021年扣除非经常性损益前、后归归于母公司股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细方法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议计划，如出资者据此进行出资决议计划而构成任何丢失的，公司不承当任何职责。提请广阔出资者留意。
本次向特定方针发行股票的必要性和合理性详见《中伟新资料股份有限公司2021年度向特定方针发行股票预案》“第二节董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”部分。
四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况
公司首要从事锂电池正极资料前驱体的研制、出产、加工及出售。公司本次发行征集资金投向悉数环绕公司现有主营事务打开，广西中伟新能源科技有限公司北部湾工业基地三元项目一期归于公司中心产品三元前驱体的产能扩建及工业链延伸项目，是公司为适应工业展开趋势、呼应下流客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局，有利于扩展事务规划，稳固公司的商场位置，促进公司可继续展开。
本次发行的征集资金出资项目均经过了详细的证明。公司在人员、技能、商场等方面都进行了充沛的预备，公司具有征集资金出资项意图归纳实行才能，详细详见《中伟新资料股份有限公司2021年度向特定方针发行股票预案》“第二节董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”之“二/（一）/3、项目施行的可行性”。
考虑到本次向特定方针发行股票对一般股股东即期报答摊薄的影响，为维护出资者利益，添补本次向特定方针发行股票或许导致的即期报答削减，公司许诺将采纳多项方法确保征集资金有用运用，有用防备即期报答被摊薄的危险，并进步未来的报答才能，详细如下：
依据《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》并结合《公司规章》和实践状况，公司拟定了相关的征集资金处理方法，对征集资金的专户存储、运用、处理和监管进行了清晰的规矩，确保征集资金合理标准运用，活跃合作保荐组织和监管银行对征集资金运用的查看和监督、合理防备征集资金的运用危险。
公司将严厉遵从《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司办理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，确保股东可以充沛行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和公司规章的规矩行使职权、做出科学、敏捷和慎重的决议计划，确保独立董事可以认实在行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司展开供给准则确保。公司将进一步加强运营处理和内部操控，全面进步运营处理水平，进步运营和处理功率，操控运营和处理危险。
本次征集资金出资项目环绕公司主营事务打开，契合国家有关工业方针和职业展开趋势。本次征集资金出资项目建成达产后，公司产能及出售规划将进一步扩展，有利于进步公司商场份额、竞争力和可继续展开才能。本次征集资金到位前，公司将活跃分配资源，充沛做好募投项目展开的筹备作业；征集资金到位后，公司将合理推动征集资金出资项意图施行，进步资金运用功率，以维护整体股东的久远利益，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。
本公司着眼于久远和可继续展开，归纳考虑了企业实践状况、展开方针、股东要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境等要素，树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，以确保股利分配方针的连续性和安稳性。未来，公司将严厉实行公司分红方针，强化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到维护。
未来运营成果受多种宏微观要素影响，存在不承认性，公司拟定添补报答方法不等于对公司未来赢利做出确保。
6、本许诺出具日后至本次向特定方针发行股票施行结束前，中国证监会或深圳证券交易所作出关于添补报答方法及其许诺清晰规矩，且上述许诺不能满意中国证监会或深圳证券交易所该等规矩时，自己许诺到时将按中国证监会或深圳证券交易所规矩出具弥补许诺。
7、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答方法以及自己对此作出的任何有关添补报答方法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。
8、作为添补报答方法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理方法。
2、自本许诺出具日至公司本次向特定方针发行股票施行结束前，若中国证监会作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照中国证监会或深圳证券交易所的最新规矩出具弥补许诺。
3、作为添补报答方法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理方法。
本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》以及证券监管部门的有关规矩和要求标准运作，致力于完善公司办理结构，树立健全内部操控准则，标准公司运营，促进公司继续标准展开。
鉴于公司拟创业板向特定方针发行股票，依据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采纳监管方法或处分的状况进行了自查。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采纳监管方法或处分的状况。
江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻恒力路1号
电话：0512-63838999
传真：0512-63838877
苏公网安备
32050902100486号
