本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　安徽鑫科新资料股份有限公司（以下简称“鑫科资料”或“公司”）控股子公司广西鑫科铜业有限公司（以下简称“广西鑫科”）近来收到政府补助2,575.02万元。详细情况如下：

　　依照《企业管帐准则第16号——政府补助》相关规定，上述政府补助中与收益相关的政府补助29.02万元计入当期损益，与财物相关的政府补助2,546.00万元确以为递延收益，详细管帐处理以及对公司损益的影响以审计组织年度审计承认后的终究成果为准。敬请出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　安徽鑫科新资料股份有限公司（以下简称“鑫科资料”或“公司”）八届十二次董事会会议于2021年6月24日在芜湖总部会议室举行。会议告诉以专人送达、微信及电子邮件方法宣布。会议应到董事6人，实到董事5人，董事先生因作业原因未能亲身出席会议，托付董事长宋志刚先生代为出席会议并表决。会议由董事长宋志刚先生掌管，公司部分监事和高档管理人员列席了会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经董事长提名，公司赞同聘任王生先生（简历详见附件）为公司总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　王生先生：男，1975年出世，大学本科。曾任鑫科资料异型分公司司理、高精密度铜带厂司理；鑫古河金属（无锡）有限公司总司理；鑫科资料副总司理。现任鑫科资料总司理。

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