本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

　　浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月1日发表的《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-042）。经核对，会议告诉附件一中的网络投票程序下投票代码有误，现更正如下：

　　除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的告诉详见同日发表于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉（更正后）》（布告编号：2021-044）。公司将加强信息发表文件的审阅。由此给投资者带来的不方便，公司深表歉意！

　　本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好，并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

　　浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议审议经过了《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方法举行。现将有关事项告诉如下：

　　公司于2021年8月1日举行了第七届董事会第十七次会议，会议决定于2021年8月18日举行公司2021年第2次暂时股东大会。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

　　（1）经过深圳证券买卖所互联网投票体系的投票时刻为2021年8月18日9:15至2021年8月18日15:00之间的恣意时刻；

　　（2）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的投票时刻为2021年8月18日的买卖时刻，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　（3）托付独立董事投票：操作方法详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网刊登的浙江海利得新材料股份有限公司《独立董事同恶相济搜集托付投票权报告书》。

　　股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票方法行使表决权，股东应挑选现场投票、网络投票、托付独立董事投票的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　截止2021年8月12日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　1、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》，需经股东大会特别抉择经过，相关股东逃避表决，并需经到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上赞同；

　　2、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》，需经股东大会特别抉择经过，相关股东逃避表决，并需经到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上赞同；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年股票期权与限制性股票相关事宜的方案》，需经股东大会特别抉择经过，相关股东逃避表决，并需经到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上赞同；

　　上述方案现已2021年8月1日举行的公司第七届董事会第十七次会议审议经过，《第七届董事会第十七次会议抉择布告》刊载于2021年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　依据《上市公司股东大会规矩》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决独自计票并予以布告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　据我国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》等有关规矩，上市公司举行股东大会审议股权鼓励方案时，独立董事应当就股权鼓励方案向一切的股东搜集托付投票权。公司独立董事孟繁锋先生已针对方案1、方案2、方案3向公司整体股东搜集投票权。《独立董事同恶相济搜集托付投票权报告书》详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。被搜集人或其代理人能够对未被搜集投票权的提案另行表决，如被搜集人或其代理人未另行表决，视为抛弃对未被搜集投票权的提案的表决。

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书及到会人身份证处理挂号手续；

　　（三）托付代理人凭自己及托付人身份证、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

　　在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，公司股东能够经过深交所买卖体系或互联网体系（）参与网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为：2021年8月18日9:15至2021年8月18日15:00之间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　兹全权托付 （女士/先生）代表自己（单位）到会浙江海利得新材料股份有限公司2021年第2次暂时股东大会，并于本次股东大会依照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的志愿表决。

　　2、 在本授权托付书中，股东能够仅对总方案进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以详细提案投票为准；

　　4、 授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。假如本托付人不作详细指示，受托人是否能够按自己的意思表决：

　　截止2021年8月12日（周四）下午深圳买卖所收市后本公司（或自己）持有海利得（股票代码：002206）股票，现挂号参与公司2021年第2次暂时股东大会。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年8月15或该日之前以专人送达、邮递或传真方法交回本公司董事会办公室。

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