本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

　　经甘肃莫高实业开展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于２００８年２月５日以传真方法宣布举行第五届董事会第九次会议的告诉。本次会议于２００８年２月１９日上午９：００在甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦十五层公司会议室举行。会议应到董事９人，实到董事８人，石怀仁董事因公未到会会议，托付赵国柱董事代为到会并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。依据《公司法》和本公司规章规则，会议合法有用。会议由董事长赵国柱先生掌管。会议审议并经过如下抉择：

　　经深圳大华天诚会计师业务所审计，公司（母）２００７年度完成净利润２９，１２２，７７２．８１元。依据《公司法》和《公司规章》的有关规则，公司按净利润的１０％提取法定盈利公积金２，９１２，２７７．２８元，按净利润的１０％提取恣意盈利公积金２，９１２，２７７．２８元后，加上年头未分配利润，本次剩下未分配利润８４，０８１，５１９．５７元结转下一年度。公司２００７年度不进行股利分配，不进行本钱公积金转增股本。

　　为集中力量加大公司葡萄酒商场建造力度，稳步进步产品特别是葡萄酒产品的商场份额，增强公司经济实力。基于此，公司２００７年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润首要用于出产流动资金和商场建造的投入。

　　七、《关于续聘会计师业务所的方案》。赞同续聘深圳大华天诚会计师业务所为公司２００８年度财政审计组织，聘期一年。

　　八、《关于核销葡萄酒营销费用的方案》。赞同核销葡萄酒销售商场的营销费用２１，９１７，３３３．８７元。

　　表决成果：相关董事张海逃避表决，赞同票８票，反对票０票，弃权票０票，赞同票占总票数的１００％。

　　表决成果：相关董事石怀仁逃避表决，赞同票８票，反对票０票，弃权票０票，赞同票占总票数的１００％。

　　二十、《关于举行公司２００７年度股东大会的方案》。（具体内容详见公司《关于举行２００７年度股东大会的告诉》，布告编号：临２００８－０５）

　　依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司管理准则》和《公司规章》等有关规则，咱们作为甘肃莫高实业开展股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第九次会议审议公司与甘肃省饮马实业公司、甘肃省公营八一农场别离签定《原材料购销合同》宣布独立定见如下：

　　１、本着独立、客观判别的准则，咱们仔细审理了《原材料购销合同》的条款，咱们以为上述相关买卖合同的条款遵从了商场公平、公平、揭露的准则，买卖定价公允、合理。相关董事逃避表决，程序合法。未危害公司和非相关股东的利益。

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